公告日期：2025-10-29

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-062
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司拟根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等监管法规对《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次修订的主要内容包括：

（一）将“股东大会”更名为“股东会”；

（二）监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止；

（三）完善股东、股东会相关职权，新增控股股东和实际控制人专节，明确 规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

（四）完善董事、董事会及专门委员会的要求：一是完善独立董事专门会议 工作制度；二是新增董事会专门委员会专节，明确公司董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的法定职权，并规定战略、薪酬与考核、提名等其他专门委 员会的职责和组成；三是调整公司董事会席位结构，新增职工董事席位；

（五）完善内部审计工作的领导机制；

（六）对部分因规则更新而不再适用的条款进行相应修订或删减等。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护康龙化成（北京）新药技术 第一条 为维护康龙化成（北京）新药技术
股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的 股份有限公司（“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《境 法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 试行办法》《香港联合交易所有限公司证券（“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所创 上市规则》（“《香港上市规则》”）、《深圳证业板股票上市规则》和其他法律、法规和规 券交易所创业板股票上市规则》和其他法
范性文件的有关规定，制订本章程。 律、法规和规范性文件的有关规定，制订本
章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

/ （新增）

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
……
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