公告日期：2025-11-25

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-089
鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

（2）截至股权登记日 2025 年 12 月 05 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事、高级管理人员

（4）公司聘请的律师

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √

上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上

市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人

股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会

议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股

凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 8 日—2025 年 12 月
9 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 9 日 17……
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