公告日期：2025-04-18

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-040
鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 1:00

2.网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9
日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至
2025 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间；

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议。

2.网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

2.截至股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.公司董事、监事和高级管理人员

4.公司聘请的律师

5.根据相关法规应当天出席股东会的其他人员

（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3.00 《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议 √

案》

8.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √

股票的议案》

9.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

10.00 《关于监事人员薪酬的议案》 √

11.00 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 √……
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