公告日期：2025-10-24

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-100
罗博特科智能科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 24 日下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长戴军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 350 人，代表有表决权股份57,683,578 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.4157%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 55,164,732 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.9129%。通过网络投票的股东 341 人，代表有表决权股份2,518,846 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5028%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 345 人，代表有表决权股份 2,619,346 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5628%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 100,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0600%。通过网络投票的中小投资者股东 341人，代表有表决权股份 2,518,846 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5028%。
3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》
表决结果为：同意 57,631,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9095%；反对 52,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0901%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0003%。

中小股东投票表决结果：同意 2,567,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.0071%；反对 52,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.9852%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0076%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果为：同意 57,630,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9081%；反对 52,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0901%；
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0017%。

中小股东投票表决结果：同意 2,566,346 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 97.9766%；反对 52,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.9852%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0382%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 发行时间

表决结果为：同意 57,630,578 股，占出席本次股东会有效表决……
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