公告日期：2025-10-09

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-097
罗博特科智能科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 非累积投票提案 √

所上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 非累积投票提案 √作为投票对象的子
所上市方案的议案（需逐项表决） 议案数（9）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行方式 非累积投票提案 √

2.04 发行规模 非累积投票提案 √

2.05 定价方式 非累积投票提案 √

2.06 发行对象 非累积投票提案 √

2.07 发售规则 非累积投票提案 √

2.08 上市地点 非累积投票提案 √

2.09 其他 非累积投票提案 √

3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。