公告日期：2025-05-29

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所
罗博特科智能科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金之募集配套资金

向特定对象发行股份发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年五月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

戴军 王宏军 李伟彬

张建伟 凌旭峰 陈立虎

朱兆斌

罗博特科智能科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：

张学强 庞胜 杨玲花

罗博特科智能科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：

戴军 李伟彬

杨雪莉 李良玉

罗博特科智能科技股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、本次发行履行的相关程序 ...... 7

三、本次发行的基本情况 ...... 10

四、本次发行对象概况 ...... 16

五、本次发行相关的机构情况 ...... 22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24

一、本次发行前后前十名股东变动情况 ...... 24

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 25

三、本次交易对上市公司的影响...... 25第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 27

（一）关于本次发行定价过程合规性的意见...... 27

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见...... 27第四节 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 中介机构声明...... 29

独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 30

联席主承销商声明...... 31

法律顾问声明 ...... 32

审计机构声明 ...... 33

验资机构声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 35

一、备查文件目录...... 35

二、备查文件地点...... 35

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：

《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购
本发行情况报告书 指 买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股
份发行情……
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