公告日期：2025-04-24

罗博特科智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（朱兆斌）

本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人朱兆斌，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，注册会计师、注册税务师。1992 年 8 月起历任吴县市经济技术发展总公司职员，苏州施乐工程复印系统有限公司业务代表，苏州工业园区信息港有限公司职员，苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理，苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师；2020 年 10 月至今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事、星恒电源股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会，本人应参加 13 次董事会，均按时出
席，无委托出席或缺席的情形。本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，勤勉尽责地履行了独立董事的义务。2024 年，本人应出席董事会会议的情况如下：

本年应出席董事 亲自出席次数（现 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
会次数 场/通讯方式） 自出席会议

13 13 0 0 否

2024 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东会的情况

2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东会，4 次临时股东会，本人均亲自出
席，未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。

3、出席董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，本人召集并召开了 4 次审计委员会会议，会中与其他委员共同对公司相关事项进行详细研究和充分沟通，充分地表达了个人的意见，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会的委员，参加了 1 次薪酬与考核委员会，会中对董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬方案、公司非独立董事及高级管理人员岗位的范围、职责及薪酬政策及 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票等事项进行了认真地审议和表决，为建立健全公司治理机制做出了努力，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、出席独立董事专门会议工作情况

本年应参加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

事专门会议次数

8 8 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

5、行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，参加独立董事专门会议并审议相关议案，具体情况如下：

会议时间 会议届次 ……
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