公告日期：2025-04-24

罗博特科智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉尽责，严格贯彻执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年是中国“十四五”规划冲刺年，也是面向 2035 远景目标的筑基之年，
在全球局势动荡多变的复杂环境下，国内经济稳中有进，展现出较强韧性，在通过“攻坚”破解发展桎梏同时，企业“内卷”“利润收缩”“外部环境波动”等因素仍给未来国内整体经济的高速增长带来挑战。光伏行业方面，2024 年，是全球加速能源转型、光伏新增装机规模再创新高的发展之年，也是中国光伏产业努力化解产业结构性矛盾，多元化技术不断涌现的创新深化之年。伴随近年来各产业环节的规模扩张，光伏行业也面临着阶段性供需失衡、产业链各环节竞争加剧、国际贸易环境复杂等诸多挑战。报告期内，复杂的内外部环境以及下游市场需求的大幅萎缩，使得公司整体经营承压显著，面对挑战和困局，公司管理层在董事会指导下，积极应对，攻坚克难，充分利用自身核心能力和优势实现了公司稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入 110,629.73 万元，较上年同期下降 29.60%；
公司实现归属于上市公司股东的净利润6,388.55万元，较上年同期下降17.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,284.39 万元，较上年下降 16.50%。

随着公司的不断发展，结合公司核心团队的产业技术背景，公司逐步确立了以“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的整体发展战略，并于 2021 年开始，通过并购等资本运作方式迅速进入光电子、半导体高端装备行业，确保公司未来业务持续增长。截至本报告披露日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得里程碑进展，已通过深交所并购重组委员会审核，目前正在抓紧推进中国
证监会的注册工作。随着公司在光芯片、光电子及半导体市场战略的不断推进，相应的技术及产品开发和市场拓展已经取得突破，本报告期光电子业务板块的营
业收入为 5,017.76 万元，占 2024 年度营业收入比重为 4.54%，主要项目为公司
会同 ficonTEC 为法雷奥提供的车载相机装配站项目的收入。光电子业务板块随着下游领域的快速发展，后续有望持续保持快速增长。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会一如既往地严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司相关事项做出决策，会议的召集、召开与表决程序合法合规，公司全年度共召开 13 次董事会会议，对提交董事会的 48 项议案进行了审议，所有议案均获通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

第三届董

事会第十 2024 年 02 2、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
月 07 日 联交易预计的议案》

一次会议

3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案》

2、《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH
补充签署附生效条件的<罗博特科智能科技股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。