公告日期：2025-04-24

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-022
罗博特科智能科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四
次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025年4月 11 日以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕6362 号），母公司 2024 年度实现净利润49,752,996.28 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 63,885,466.86 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 268,312,566.49 元，
合并报表累计可供股东分配的利润为 281,232,487.77 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核，目前本次交易正在中国证监会注册过程中，本次交易尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，能否经中国证监会予以注册尚存在不确定性。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次交易相关工作顺利实施，公司拟暂不进行 2024 年度利润分配。公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。

监事会认为：公司 2024 年度暂不进行利润分配的方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等，统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年度拟暂不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司 202……
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