公告日期：2026-02-10

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东金马游乐股份有限公司部分募投项目延期

并调整募集资金内部投入计划的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“公司”） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对金马游乐部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7 月 10 日公司本次向特定对象发行股票的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告 》（ 致 同验字（2023 ）第442C000329 号）。

二、募集资金使用情况

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第二十二次会议相关决议，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用计划（调整后）如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金金额 截至 2025 年 9 月 30 日
已投入募集资金金额

华中区域总部及大型

1 游乐设施研发生产运 37,469.56 19,250.00 14,712.27
营基地项目（一期）

2 补充流动资金 8,250.00 7,475.65 7,475.65

合计 45,719.56 26,725.65 22,187.92

三、募投项目延期和调整募集资金内部投入计划的情况及原因

（一）募投项目延期情况及原因

为保障项目的长期战略价值，“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”建设过程中，公司结合中长期发展需要对项目生产工艺流程和设备选型等进行了改进与升级，项目整体建设周期有所延长。

截至本核查意见出具之日，项目研发生产场地及相关配套设施已完成土建施工，因设备安装调试及后续相关审批尚需一定周期，基于审慎性原则，公司对项目达到预定可使用状态日期进行了调整，具体如下：

序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期

1 华中区域总部及大型游乐设施研 2026 年 3 月 8 日 2026 年 9 月 30 日
发生产运营基地项目（一期）

（二）募投项目调整募集资金内部投入计划情况及原因

为加快募投项目建设进度，进一步提升募集资金使用效率，公司对“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”募集资金内部投入计划进行调整，将“软件购置”拟投入募集资金金额全部转至“生产设备购置”。项目后续建设过程中，相关项目费用超出募集资金拟投入额度部分将由公司以自有或自筹资金支出。

具体调整情况如下：

单位：万元

拟使用募集资金金额

项目

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。