公告日期：2025-09-30

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-056
广东金马游乐股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治 理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，修订 内容如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第一条 为维护广东金马游乐股份有限公
第一条 为维护广东金马游乐股份有限公

司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法

人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券

下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
法》”)和其他有关规定，制订本章程。

订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司由中山市金马科技娱乐设备有限公司 公司由中山市金马科技娱乐设备有限公司
依法变更设立，中山市金马科技娱乐设备有限 依法变更设立，中山市金马科技娱乐设备有限
公司的原有股东即为公司发起人；公司在中山 公司的原有股东即为公司发起人；公司在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为:914420006682315701。 统一社会信用代码为：914420006682315701。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司的法定代表人。

辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人……
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