公告日期：2025-04-24

广东金马游乐股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（廖朝理）

各位股东及股东代表：

本人廖朝理作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，及时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，监督并促进公司规范化运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人廖朝理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员；中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家。曾任天健正信会计师事务所和立信会计师事务所的合伙人；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年10月19日起至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人出席董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会会议 股东大会
出席情况 出席情况

应参加 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
次数 次数 出席次数 席次数 亲自参加会议 大会次数

6 5 1 0 0 否 2

本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，并切实履行独立董事的职责和义务。2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会。本人均亲自出席，认真听取并审议了相关议案。本人认为公司 2024 年内召开的各次董事会、股东大会皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，本人对2024 年度公司董事会、股东大会的各项议案及公司其他事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），提名委员会委员。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，本人均亲自参加了上述专门委员会的各次会议，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，对各分属领域事项进行重点关注，对公司的重大经营决策、薪酬架构、财务报表、定期报告等事项进行审慎审议，切实履行了董事会专门委员会的责任和义务，促进了董事会各专门委员会的高效运作。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均亲自出席，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、利润分配等事项进行认真审查，有效发挥独立董事专门会议职能。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有公开向股东征集股东权利的情况；

5、未有发表独立意见的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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