公告日期：2025-04-24

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-012
广东金马游乐股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日以现
场会议方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以直
接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公
司监事会在 2024 年度的工作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利能力、资金需求及未来规划等因素，兼顾公司经营发展需要及全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求，并得到有效良好地贯彻执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映了公司的实际情况，2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，公司与子公司之间发生的经营性往来，均符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理和使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整……
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