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公告日期：2025-05-13
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-023
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日
召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工董事（具体内容详见公司于
2025 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况：
（一）董事选举情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，通过累积投票的方式选举
吴向东先生、颜涛先生、彭宇清先生、吴其融先生、杨武勇先生为公司第六届董事会非独立董事；选举吴革先生、李建伟先生、吴红日先生为公司第六届董事会
独立董事。与公司 2025 年 4 月 24 日召开的职工代表大会选举产生的职工董事吴
纯女士共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公
司董事任职资格（简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事长选举情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举吴向东先生为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）副董事长选举情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第六届董事会副董事长的议案》，同意选举彭宇清先生为公司第六届董事会副董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（四）公司第六届董事会专门委员会委员选举情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司第六届董事会专门委员会委员选举情况如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略与可持续发展
吴向东 颜涛、吴其融、彭宇清、杨武勇
委员会
审计委员会 吴革 彭宇清、李建伟
提名委员会 李建伟 吴向东、吴革
薪酬与考核委员会 吴红日 彭宇清、吴革
公司各专门委员会均由公司董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事吴革先生担任审计委员会主任委员，吴革先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨武勇先生为公司总经理、聘任杨强先生为公司常务副总经理、聘任梁芳斌先生为公司董事会秘书、聘任胡亮锋先生为公司财务总监。上述人……
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