公告日期：2025-04-18

华致酒行连锁管理股份有限公司

公司部分治理制度修订对照表

一、股东会议事规则

《股东会议事规则》

序号 修订前 修订后

第五条 股东大会是公司的权力机构， 第四条 公司股东会由全体股东组成。
依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使
（一）决定公司的经营方针和投资计 下列职权：

划； （一）选举和更换董事，决定有关董事
（二）选举和更换非由职工代表担任 的报酬事项；

的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）审议批准董事会的报告；

的报酬事项； （三）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告； ……

（五）审议批准公司的年度财务预算 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
方案、决算方案； 业务的会计师事务所作出决议；

1 （六）审议批准公司的利润分配方案 ……

和弥补亏损方案； （十四）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 ……

务所作出决议； 公司经股东会决议，或者经本章程、股
…… 东会授权由董事会决议，可以发行股
（十七）审议股权激励计划； 票、可转换为股票的公司债券。

……

上述股东大会的职权不得通过授权的

形式由董事会或其他机构和个人代为

行使。

第六条 公司仅允许为纳入合并报表 第五条 公司下列对外担保行为，须经
范围内的子公司提供担保，且公司及 董事会审议通过后提交股东会审议通
其控股子公司提供下列担保，须在董 过：

事会审议通过后提交股东大会审议通 ……

过： 股东会在审议为股东、实际控制人及
…… 其关联人提供的担保议案时，该股东
公司为全资子公司提供担保，或者为 或者受该实际控制人支配的股东，不
控股子公司提供担保且控股子公司其 得参与该项表决，该项表决由出席股
他股东按所享有的权益提供同等比例 东会的其他股东所持表决权的半数以
担保，属于本条第一款第（一）至第 上通过。

（四）项情形的，可以豁免提交股东 公司为全资子公司提供担保，或者为
大会审议，但是公司章程另有规定的 控股子公司提供担保且控股子公司其
2 除外。 他股东按所享有的权益提供同等比例
未经董事会或股东大会批准，公司不 担保，属于本条第一款第（一）、（四）、
得对外提供担保。前述所称“对外担 （五）、（六）项情形的，可以豁免提
保”，是指公司及公司子公司依据《担 交股东会审议，但是《公司章程》另有
保法》和担保合同或者协议，按照公 规定除外。

平、自愿、互利的原则向被担保人提

供一定方式的担保并依法承担相应法

律责任的行为，且前述“被担保人”

仅包括公司及子公司。所称“公司及

其控股子公司的对外担保总额”，是

指公司对外担保总额与公司控股子公

司对外担保总额之和。

第七条 公司发生的交易（公司提供担 第七条 公司发生的交易（公司提供担
保、提供财务资助除外）达到下列标 保、提供财务资助除外）达到下列标准
3 准之一的，应当提交股东大会审议： 之一的，应当在董事会审议通过后，提
…… 交股东会审议：

在公司发生《上市规则》规定的可向 ……

交易所申请豁免提交股东大会审议的 公司单方面获得利益的交易，包括受
情形时，公司可向交易所申请豁免提 赠现金资产、获得债务减免等，可免于
交股东大会审议。 履行股东会审议程序。
……
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