公告日期：2025-04-18

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-009

华致酒行连锁管理股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。现将公司2024年度内部控制的基本情况报告如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制自我评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

序号 公司名称 序号 公司名称

华致酒行连锁管理股份有限

1 30 四川省腾达四方商贸有限公司

公司

2 西藏华致物流有限公司 31 西藏华骏供应链有限公司

3 湖南金致酒业有限公司 32 黑龙江淳厚商贸有限公司

4 醴陵明致商贸有限公司 33 重庆坤世好洲商贸有限公司

华致葡萄酒与烈酒(香港)有 沈阳盛樽源通商贸有限公司

5 限公司 34

6 北京京都酩悦贸易有限公司 35 内蒙古香佳利商贸有限责任公司

北京市华致体育发展有限公

7 36 济南真捷成信商贸有限公司

司

8 迪庆浩通商贸有限公司 37 石家庄樽卓商贸有限公司

9 江苏中糖德和经贸有限公司 38 江西久创商贸有限公司

10 西藏中糖德和经贸有限公司 39 深圳市鑫品佳商贸有限公司

江苏威华达经贸实业有限公

11 40 上海虬腾商贸有限公司

司

12 上海后浪商贸有限公司 41 荷花数据科技有限公司

13 广州鑫都商贸有限公司 42 西藏华舟销售有限公司

14 广西鑫都酩悦酒类有限公司 43 华致酒行经营管理有限公司

宁波华致百悦供应链管理有限公
15 杭州品酩轩商贸有限公司 44

司

16 福州荟金液商贸有限公司 45 西藏赖高淮酒业有限公司

17 安徽璞卡斯贸易有限公司 46 海南华致酒行酒类贸易有限公司

18 安徽致中永盛贸易有限公司 47 湖南华致数字营……
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