公告日期：2025-04-18

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-004
华致酒行连锁管理股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（ 以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议（ 以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，
并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向
东先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中吴其融先生
以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》 公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告》 公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

三、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

全体董事同意公司《2024 年度董事会工作报告》中的相关内容。

公司独立董事吴革先生、李建伟先生、温健先生分别向董事会递交了《（ 2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《（ 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司全体董事认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2024 年度 ESG 报告》

为展示公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力和成就，传递公司可持续发展理念，进一步彰显公司价值，公司编制了《（ 2024 年度 ESG 报告》。本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
9,098,096 股后的股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.93 元含税），预计分配利润人民币 37,916,128.27 元 含税）；本次利
润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董……
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