公告日期：2025-04-18

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-008
华致酒行连锁管理股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096 股后的股本
407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.93 元（含税），
预计分配利润人民币 37,916,128.27 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2．公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司第五届董事会第九次独立董事专门会议、第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《2024 年度
利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施。

1．独立董事专门会议意见

独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2．董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

3．监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本情况

1．本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。

2．北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润 4,444.59 万元，合并报表 2024 年末可供分配利润
为 183,926.45 万元，母公司 2024 年末可供分配利润为 68,974.03 万元。

单位：万元

项目 合并报表 母公司报表

期初未分配利润 234,466.34 111,241.02

加：本期归属于母公司 4,444.59 12,696.82

所有者的净利润

减：提取法定盈余公积 1,269.68 1,269.68

应付普通股股利 53,694.13 53,694.13

加：其他转出 -20.67 -

期末未分配利润 183,926.45 68,974.03

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润 68,974.03 万元。

3．鉴于目前公司经营良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等有关法律法规的规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
9,098,0……
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