公告日期：2025-04-19

广发证券股份有限公司

关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司

部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久

补充流动资金的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称“爱朋医疗”或“公司”）的持续督导保荐机构，对爱朋医疗首次公开 发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终 止，并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股 人民币15.80元，共计募集资金为31,916.00万元，扣减各项发行费用后募集资金净额 为26,293.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2024年12月31日，公司募集资金在专户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 4,571.49 活期存款

中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 10.87 活期存款

中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 4,237.12 活期存款

中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 1,282.57 活期存款

合计 —— 10,102.05 —

二、募投项目基本情况及募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况及募集 资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金计 实际累计投 2024年投入 累计投资 项目状态
划投资总额 入金额 金额 进度

产业基地升级建设项目 15,560.39 8,621.26 111.59 55.41% 拟终止

研发中心建设项目 10,732.61 10,367.94 798.63 96.60% 拟结项

合 计 26,293.00 18,989.20 910.22 72.22% -

三、本次拟结项募投项目的资金使用情况及资金节余情况及原因

（一）本次拟结项募投项目的资金使用及节余情况

本次拟结项的募投项目为“研发中心建设项目”，该项目累计投入募集资金 10,367.94万元，累计投资进度96.60%。该项目已实施完毕，现拟对其予以结项。

截至2024年12月31日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

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