公告日期：2025-04-19

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-014

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体监事发出，会议于2025年4月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日总股本126,048,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金是基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司
《募集资金使用管理办法》的规定。因此，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“产业基地升级建设项目”终止，“研发中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《……
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