公告日期：2025-04-19

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，
认真执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全体董事恪尽职守、勤
勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全
体股东的合法权益。2024 年度董事会工作报告如下：

一、 2024 年度公司总体经营情况

2024年，公司实现营业总收入40,380.22万元，较上年同期减少4.35%；归属于上市
公司股东的净利润1,080.07万元，较上年同期增长30.49%。归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润623.16万元，较上年同期增长28.87%。

2024 年末，公司总资产达到 86,348.52 万元，较期初同比增长 0.46%，归属于上市
公司股东的净资产合计 69,965.94 万元，较期初同比增长 0.50%。

关于公司 2024 年度经营的具体情况详情参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层
讨论与分析部分。

二、 公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开会议 3 次，审议并通过 24 项议案。历次会议均严格执
行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，
各项决议实施情况总体良好。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1、《2023 年度董事会工作报告》

1 第三届董事会 2024 年 04 月 24 日 2、《2023 年度总经理工作报告》

第七次会议 3、《2023 年年度报告及其摘要》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《2023 年度利润分配预案》

6、《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》

8、《关于会计政策变更的议案》

9、《2023 年度内部控制自我评价报告》

10、《2024 年第一季度报告》

11、《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》

12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》

15、《关于选举公司董事的议案》

16、《……
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