公告日期：2025-04-19

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-003
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，报告客观、真实、完整反映了公司董事会2024年度的履职情况。

公司第三届董事会独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意
见》。

公司第三届董事会独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

董事会审议通过了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，认为公司2024年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2024年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日总股本126,048,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（……
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