公告日期：2026-03-06

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-018
苏州迈为科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开
了公司职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事。公司于 2026 年 3月 6 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况（简历详见附件）

非独立董事：周剑先生、王正根先生、刘琼先生、施政辉先生

独立董事：刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士

公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会
选举通过之日起三年。其中周剑先生为公司第四届董事会董事长并代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，施政辉先生为职工代表董事。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三
分之一。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性在公司2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

二、公司第四届董事会各专门委员会情况（简历详见附件）

专门委员会名称 召集人 成员

战略委员会 周剑 周剑、王正根、袁宁一

提名委员会 袁宁一 袁宁一、赵徐、王正根

薪酬与考核委员会 赵徐 赵徐、刘跃华、刘琼

审计委员会 刘跃华 刘跃华、赵徐、施政辉

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长周剑先生担任，审计委员会召集人刘跃华先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员的情况（简历详见附件）

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。具体如下：

总经理：王正根先生

副总经理：李定勇先生、李强先生

董事会秘书兼财务总监：刘琼先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司第四届提名委员会第一次会议审议通过，上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

刘琼先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司控股股东、实际控制人之一周剑先生担任公司董事长，控股股东、实际控制人之一王正根先生担任总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的……
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