公告日期：2026-02-13

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-009
苏州迈为科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
2026 年 2 月 19 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026 年 2 月 12 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名周剑先生、王正根先生、刘琼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见（附件一：非独立董事候选人简历）。

董事会提名刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况见（附件二：独立董事候选人简历）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中刘跃华先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。
三、选举方式说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会
2026年2月13日
附件一：非独立董事候选人简历

周剑：男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 8 月至 2002 年 10 月任美国科视达（中国）有限公司销售工程师、销售
经理、华南分部总经理；2003 年 1 月至 2015 年 12 月任深圳市南杰星实业有限
公司执行董事；2009 年 8 月至 2012 年 10 月任深圳市迈为科技有限公司董事长；
2010 年 9 月至 2016 年 4 月任吴江迈为技术有限公司董事长，2016 年 5 月至今任
苏州迈为科技股份有限公司董事长。

截至公告日，周剑先生直接持有公司 59,111,671 股股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,003,556 股股份，合计持有公司股份 62,115,227 股，占公司目前总股本的 22.23%（占剔除已回购股份后总股本的22.31%）。根据周剑先生与王正根先生签订的《一致行动协议》，周剑先生与王正根……
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