公告日期：2025-11-13

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-061
苏州迈为科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决提案的情况；

2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市吴江区大兢路 8 号行政办公楼 1 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长周剑先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 143,022,393 股，占公司有表
决权股份总数的 51.3736％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 121,131,353 股，占公司有表决
权股份总数的 43.5104％。

通过网络投票的股东 244 人，代表股份 21,891,040 股，占公司有表决权股
份总数的 7.8633％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 246 人，代表股份 22,118,776 股，占公司
有表决权股份总数的 7.9451％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 227,736 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0818％。

通过网络投票的中小股东 244 人，代表股份 21,891,040 股，占公司有表决
权股份总数的 7.8633％。

（三）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 279,405,006 股，其中公司回购专用证
券账户中的股份数量为 1,008,514 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 278,396,492 股。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下提案：

提案 1.00 关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在
授权额度内为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 141,212,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7348％；
反对 1,807,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2636％；弃权2,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意 20,309,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8190％；反对 1,807,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.1708％；弃权 2,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102％。

本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。

提案 2.00 关于修订<公司章程>的议案

总表决情况：

同意 142,997,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9829％；
反对 21,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 2,560股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意 22,094,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8896％；反对 21……
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