公告日期：2025-04-29

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-009
苏州迈为科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月
28 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘跃华先生、赵徐先生和袁宁一女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年度董事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案，公司保荐人就本议案发表了核查意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的
议案》

公司监事会对本议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司监事会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事认真审阅了《2024年年度报告》，认为《2024年年度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告全文》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

以公司 2024 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券
账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），……
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