公告日期：2025-04-29

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-010
苏州迈为科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月
18 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日下午 13:00
在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的
议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024年年度报告的编制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，公司 2024 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告全文》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机的结合在一起。监事会一致同意该议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的……
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