公告日期：2025-04-29

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈为科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“公司”）的保荐机构，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金节余资金概述

1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案》（以下简称“向特定对象发行”），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本数）。

2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈
为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》（公告编号：2021-082）；

3、2021 年 11 月 4 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股
票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-094）；

4、2021 年 12 月 14 日，公司于巨潮资讯网披露了《2021 年度向特定对象发
行股票发行情况报告书》，公司本次向特定对象发行股票总数量为 4,359,007股，发行价格为 645 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,811,559,515.00 元，扣除本次发行费用 25,310,628.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资

金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报告》（苏亚验
[2021]38 号）。

根据《苏州迈为科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用计划以及实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目 项目总投资 拟投入募集资 截至 2025 年 4 月 已投入募集
号 金金额 18 日已投入金额 资金比例

1 异质结太阳能电池片设 231,156.00 231,156.00 217,769.98 94.21%
备产业化项目

2 补充流动资金 50,000.00 47,468.89[1] 47,773.24 100.64%[2]

合计 281,156.00 278,624.89 265,543.22 95.30%

二、募集资金存放及管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异……
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