公告日期：2025-12-06

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-097
宁德时代新能源科技股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订。

二、修订情况

本次修订的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型

1 《独立董事工作制度》 修订

2 《董事会审计委员会工作细则》 修订

3 《董事会提名委员会工作细则》 修订

4 《总经理工作细则》 修订

5 《董事会秘书工作细则》 修订

6 《累积投票制实施细则》 修订

7 《重大信息内部报告制度》 修订

8 《信息披露管理制度》 修订

9 《内幕信息知情人登记备案管理制度》 修订

10 《投资者关系管理制度》 修订

11 《对外信息报送和使用管理制度》 修订

12 《对外投资管理制度》 修订

13 《证券投资管理制度》 修订

14 《委托理财管理制度》 修订

15 《关联（连）交易管理制度》 修订

16 《对外担保管理制度》 修订

17 《套期保值业务内部控制及风险管理制度》 修订

18 《对外捐赠管理制度》 修订

19 《募集资金管理制度》 修订

20 《货币资金管理制度》 修订

21 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 修订

22 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订

23 《内部审计制度》 修订

公司制度具体修订内容详见修订比对表（非实质性调整未列示在内）。无实质性修订/非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、对应删除“监事”或“监事会”表述、统一法律法规的兜底性描述等不影响条款含义的修……
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