公告日期：2025-04-28

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-048
广东顶固集创家居股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议通知已
于 2025 年 4 月 17 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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