公告日期：2025-04-21

广东顶固集创家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘湘云）

各位股东及股东代表：

本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”、“顶固集创”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘湘云，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创新研究院院长、粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、广东新劲刚科技股份有限责任公司(300629.SZ)独立董事、深圳市利和兴股份有限公司（301013.SZ）独立董事、众诚汽车保险有限责任公司
独立董事，2023 年 7 月 13 日担任顶固集创独立董事。曾任广东财经大学金融学
院院长副院长、党委书记、创业教育学院院长兼教务处副处长（正处级）、衡阳师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。在报告期内本人亲自出席了 4 次董事会和 2 次股东大会。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，
参加提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 2 次、审计委员会会议 6 次、独立董
事专门会议 2 次。主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

本人作为第五届董事会提名委员会的主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，与提名委员会其他委员，持续关注公司董事、高级管理人员的履职情况，关注后备管理人员的发展情况，参与高管储备人员的筛选。
2、战略委员会情况

本人作为第五届董事会战略委员会的委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主动与管理层、治理层进行沟通，结合近年来定制家居行业发展趋势及公司经营动态，围绕中长期发展战略等重大议题提出专业建议，助力董事会及经营层规范高效运作，切实履行了战略委员会的职责。

3、审计委员会工作情况

本人作为第五届董事会审计委员会的委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，认真听取内审部定期工作报告；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；积极与公司财务部门、审计机构沟通……
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