公告日期：2025-04-21

广东顶固集创家居股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。现将 2024 年董事会主要工作情况和2025 年重点工作计划报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，面对深刻变化的外部环境和行业趋势放缓的挑战，公司以稳健经营、高质量发展的理念，进一步围绕主业深耕细作，加强产品创新，持续优化和提升品牌力及产品力，强化企业核心竞争优势和可持续发展能力。

报告期内，公司围绕年度经营计划，有序开展各项工作，稳步推进各项业务发展。公司实现营业收入 102,665.34 万元，较上年同比下降 20.06%，归属于上市公司股东的净利润-17,521.34 万元，较上年同比下降 982.54%，扣除非经常损益的净利润-18,327.60 万元，较上年同比下降 2,746.86%。业绩变动的主要因素有：近年来，受宏观环境影响，行业增速放缓，市场竞争持续加剧，公司市场开拓、销售订单不及预期，公司营业收入较上年同比下降 20.06%，由于固定成本较为刚性，毛利率较上年同比下降 4.45%，同时公司基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，导致公司归属于上市公司股东净利润亏损。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 4 次会议，全体董事均亲自出席会议（含以通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次 召开日期 会议主要内容

1、《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

2、《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》；

3、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

5、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

6、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；

7、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

8、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；

9、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

10、《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资
金情况的专项审核报告>的议案》；

11、《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关
联交易的议案》；

第五届董事 2024 年 4 月 19 12、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议
会第五次会 日 案》；

议 13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

14、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

15、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》；

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