公告日期：2025-04-21

广东顶固集创家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈伟江）

各位股东及股东代表：

本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”、“顶固集创”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈伟江，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生学历、法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所律师、北京云亭律
师事务所律师，现任北京市百宸律师事务所合伙人，2023 年 7 月 13 日担任顶固
集创独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。在报告期内本人亲自出席了 4 次董事会和 2 次股东大会。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，参加薪酬与
考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次，主要履行
以下职责：

1、薪酬与考核委员会情况

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、提名委员会工作情况

本人作为第五届董事会提名委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，与提名委员会其他委员，持续关注公司董事、高级管理人员的履职情况，关注后备管理人员的发展情况，参与高管储备人员的筛选。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人亲自出席，认真审议了公司利润分配方案、关联交易、对外担保、以简易程序向特定对象发行股票方案、聘任审计机构等议案，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（四）在公司现场工作的情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，参与公司项目考察，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

此外，本人作为法律背景的独立董事，本人对公……
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