公告日期：2025-04-21

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-018
广东顶固集创家居股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日
在公司现场召开了第五届董事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通
过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2024 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和
年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经过审核，董事会认为：2024 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了认真评估和审查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

经审核，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2024 年度审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果。董事会同意公司《2024 年度审计报告》并批准对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内 部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c……
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