公告日期：2025-10-28

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全
部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本 公 告 僅 供 參 考，並 非 收 購、購 買 或 認 購 證 券 的 邀 請 或 要 約，亦 非 邀 請 訂 立 協
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本 公 告 並 非 供 於 美 國（包 括 其 領 地 及 屬 土，美 國 任 何 一 個 州 及 哥 倫 比 亞 特 區）
直 接 或 間 接 分 發。本 公 告 及 其 所 載 資 料 並 不 構 成 或 組 成 在 美 國 購 買、認 購 或 出
售 證 券 的 建 議 或 要 約。本 公 告 所 述 的 證 券 並 無 亦 不 會 根 據1933年《美 國 證 券 法》
（經 修 訂）（「證 券 法」）或 美 國 任 何 州 或 其 他 司 法 權 區 的 證 券 法 登 記。本 公 告 所 述
證 券 會 基 於 證 券 法S規 例 在 美 國 境 外 發 售 及 出 售，而 未 根 據 證 券 法 辦 理 登 記 或
獲 得 豁 免 登 記 的 情 況 下 不 可 在 美 國 境 內 發 售 或 出 售。在 受 到 限 制 或 禁 止 的 情
況 下，本 公 告 所 述 證 券 並 非 亦 不 會 在 美 國 或 任 何 其 他 司 法 權 區 公 開 發 售。本 公
告 或 其 所 載 資 料 並 非 索 取 金 錢、證 券 或 其 他 代 價，而 倘 回 應 本 公 告 或 其 所 載 資
料 而 發 出 金 錢、證 券 或 其 他 代 價 亦 不 會 獲 接 納。

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.

江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：06680）

調 整117.5百 萬 美 元 於2030年 到 期 之

1.75厘 有 擔 保 可 換 股 債 券 之 轉 換 價

（股 份 代 碼：05834）

茲 提 述(i)江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 分 別 為2025年7月24
日 及2025年8月4日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）發 行117.5百 萬 美 元 於2030年 到
期 之1.75厘 有 擔 保 可 換 股 債 券（「債 券」）；及(ii)本 公 司 日 期 為2025年10月6日 的 通
函（「通 函」）及 本 公 司 日 期 為2025年10月27日 的 投 票 表 決 結 果 公 告（「投 票 表 決 結
果 公 告」），內 容 有 關（其 中 包 括）2025年 半 年 度 利 潤 分 配 預 案 及 更 新 一 般 授 權 以
額 外 發 行 本 公 司A股 或H股（「新 一 般 授 權」）。

除 另 有 說 明 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 定 義 者 具 有 相 同 涵 義。

誠 如 通 函 及 投 票 表 決 結 果 公 告 所 披 露，本 公 司 現 正 實 施 利 潤 分 配，當 中 涉 及
派 發 截 至2025年6月30日 止 六 個 月 的 中 期 股 息，每10股 獲 派 人 民 幣1.8元（含 稅）
（「2025年 半 年 度 利 潤 分 配」）。

根 據 債 券 的 條 款 及 條 件，轉 換 後 發 行H股 之 價 格（「轉 換 價」）可 就（其 中 包 括）本 公
司 作 出 的 資 本 分 派 進 行 調 整。本 公 司 因 而 宣 佈，由 於 股 東 於 臨 時 股 東 會 上 批 准
派 發2025年 半 年 度 利 潤 分 配，債 券 之 轉 換 價 將 由 每 股H股21.38港 元（即 初 步 轉 換
價）調 整 為 每 股H股21.15港 元（「經 調 整 轉 換 價」）。上 述 ……
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