公告日期：2025-10-10

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-066
江西金力永磁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜。现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（5）监票人：股东代表、公司聘请的律师、H 股股份过户处；

（6）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于增发公司股份新一般性授权的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
控股股东及其一致行动人参与股东会表决时将对提案 2.00 回避表决，且提
案 2.00 属于特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二 以上表决通过后方可实施。

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资 者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以 外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、A 股股东会议登记事项

1、登记时间：2025 年 10 月 24 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东……
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