公告日期：2025-05-28

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-030
江西金力永磁科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司2024 年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-027）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 28
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：副董事长吕锋先生。董事长蔡报贵先生因公务出差通过线上参加并致辞。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

2024 年年度股东大会

出席会议的股东代 出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权的股份 表有表决权股份数
代理人类别 代理人数 数（股） 占公司有表决权股
份总数比例

1、A 股股东 495 603,841,083 44.0075%

其中：现场投票 A

股股东 15 493,110,205 35.9375%

网络投票A

股股东 480 110,730,878 8.0700%

2、境外上市外资股

股东（H 股） 1 35,641,888 2.5976%

合计 496 639,482,971 46.6051%

A 股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东 488 人，代表股份 110,870,978 股，占上市
公司总股份的 8.0802%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 140,100 股，占上市公司总
股份的 0.0102%。

通过网络投票的中小股东 480 人，代表股份 110,730,878 股，占上市公司总
股份的 8.0700%。

本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 反对 弃权

股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
……
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