公告日期：2025-09-12

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-075
汉嘉设计集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议(以
下简称“本次会议”或“会议”)的通知于 2025 年 9 月 12 日以口头方式发出，
全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2025 年 9 月 12 日以现场会议的方
式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》“第八条 董事长代表公司
执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，董事会同意选举岑政平先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举张陶勇先生、葛素云女士、叶军先生（简历附后）为公司第七届董事会审计委员会成员，其中张陶勇先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第七届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日

附件：相关人员简历

1、岑政平先生，1962 年出生，中国香港籍，硕士学历，教授级高级工程师。
1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院；1993 年至 1998 年任浙江城建
建筑设计院院长；1995 年至 1998 年任浙江城建建设发展有限责任公司董事长；1995 年至今任浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；1998 年至 2006 年历任本公司总经理、董事长、董事；1999 年至今任浙江中联房地产开发有限公司董
事；2001 年至 2009 年 9 月任上海泰达房地产开发有限公司董事；2002 年至 2018
年 3 月任上海当代物业管理有限公司董事长；2003 年至 2011 年 12 月任浙江锦
昌文华房地产开发有限公司董事长；2003 年至 2012 年 8 月任浙江迪尚置业管理
有限公司董事长；2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭州泰达房地产开发有限公司
董事长；2005 年至 2017 年 4 月任杭州万地置业有限公司董事；2005 年至今任上
海汉嘉投资有限公司董事长；2005 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产
开发有限公司董事；2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪
尚投资有限公司董事长；2006 年至 2016 年 9 月任四川汉嘉集团有限公司董事长；
2008 年至 2022 年 3 月任浙江城建设计研究院有限公司董事长，2022 年 3 月起任
该公司董事；2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为上海锡康投资有限公司）董事长；2014 年至今任杭州汉嘉信德投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人；2016 年 6 月至 2017 年 6 月任杭州浙大锌电能源股份有限公司
执行董事兼总经理，2017 年 6 月起任该公司董事；2018 年 4 月起任浙江凯银控
股有限公司董事；2019 年 5 月至 2023 年 9 月任杭州巨星科技股份有限公司董事；
2007 年至今任本公司董事长。

岑政平先生直接持有公司 1,500,000 股……
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