公告日期：2025-04-24

汉嘉设计集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人黄廉熙，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律
师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月在浙江省司法厅律师管理处工作；1984 年 9 月至
2003年9月在浙江浙经律师事务所从事律师工作，任副主任（期间1984年至1986年在上海外贸学院对外贸易、涉外法律进修学习，1988 年在美国夏威夷大学法学院学习美国法律，1991 年至 1992 年，在英国伦敦大学、英国事务律师及出庭
律师事务所学习与工作，1994 年赴美国进修知识产权法律，1996 年 3 月至 1998
年 1 月在香港从事公司法律工作）；2003 年 9 月至今任浙江天册律师事务所合
伙人。现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省新阶层人士联谊会会长。2015 年 1 月至今任中
天控股集团有限公司外部董事；2016 年 3 月至 2022 年 5 月任浙江友邦集成吊顶
股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任香港上市浙江升华兰德科技股份有
限公司独立董事；2018 年 1 月至 2023 年 1 月任浙江海象新材料股份有限公司独
立董事；2019 年 6 月至今任浙江省农村发展集团有限公司外部董事；2019 年 3
月至 2025 年 3 月 28 日任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、本人出席董事会会议的情况

应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

王 刚 独立董事 7 7 0 0 否

2、本人列席股东大会会议的情况

应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

王 刚 独立董事 3 3 0 0 否

本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：

（1）作为董事会提名委员会主任委员，2024 年度本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，主持召开了董事会提名委员会会议 2 次，积极参与董事会提名委员会的日常工作，切实履行了董事会提……
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