公告日期：2025-04-24

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-045
汉嘉设计集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定
于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”或“会议”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第七届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 15 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年5 月 15 日上午 9:15至下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21
楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大提案名称及编码表

提 案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） √

为本公司 2025 年度审计机构的议案》

7.00 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确定以及 2025 √

年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于确定公司独立董事 2024 年度津贴的议案》 √

9.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定以及2025年度薪酬 √

方案的议案》

10.00……
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