公告日期：2025-04-24

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-037
汉嘉设计集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的
第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 304170 号），公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-429,667,795.32 元，母公司净利润-172,887,447.74元。按照《公司法》《公司章程》的规定，2024 年度不提取法定盈余公积金。加上上年末的未分配利润，扣减 2023 年年度实际利润分配现金股利49,662,432.16 元，截至 2024 年末，合并报表的未分配利润为人民币-43,284,079.82元，资本公积余额为 481,034,784.51 元；母公司报表的未分配利润为人民币164,994,641.93 元，资本公积余额为 578,392,215.36 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司合并报表截至 2024 年度末累计未分配利润为负值，不满足实施利润分配的客观条件；报告期内因收购伏泰科技有重大资金支出安排，且根据城建集团与泰联智信签订的《股份转让协议》过渡期安排，上市公司不得在过渡期间进行分红、派发鼓励、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项。鉴于以上原因，综合考虑公司未来经营计划和资金需求及现金流量情况，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形具体说明：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 49,662,432.16 76,751,031.52 30,023,197.62

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 -429,667,795.32 10,922,032.29 16,417,655.07
（元）

研发投入（元） 59,295,444.70 82,150,177.69 84,885,182.00

营业收入（元） 1,057,380,418.02 2,273,849,333.97 2,499,583,296.7

合并报表本年度末累计未分配 -43,284,079.82

利润（元）

母公司报表本年度末累计未分 164,994,641.93

配利润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分 156,436,661.30

红总额（元）

最近三个会计年度累计回购注 0

销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润 -134,109,369.32

（元）

最近三个会计年度累计现金分 156,436,661.30

红及回购注销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投 226,330,804.39

入总额（元）
最近三个会……
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