公告日期：2025-04-24

汉嘉设计集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在股
东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行职责，积极行使
监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进
行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，促进了公司经营活动
的正常开展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年
度的主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，共审议通过 19 项议案。监事会的
召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

2、关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案

3、关于《2023 年年度审计报告》的议案

4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案》

6、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

7、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2024 年度审计机构的议案

第六届监事会第十次会议 2024-03-14 8、关于公司监事 2023 年度薪酬确定以及 2024 年度薪酬
方案的议案

9、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的
议案

10、关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的
的议案

11、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
规划的议案

12、关于会计政策变更的议案

1、关于《2024 年第一季度报告》的议案

第六届监事会第十一次会议 2024-04-26 2、关于2024年第一季度转回信用减值损失及资产减值损
失的议案

1、《2024 年半年度报告》全文及摘要

第六届监事会第十二次会议 2024-08-28 2、关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的议案

第六届监事会第十三次会议 2024-09-10 1、关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%
股份暨关联交易的议案

第六届监事会第十四次会议 2024-10-24 1、2024 年第三季度报告
第六届监事会第十五次会议 2024-12-13 1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

以上 6 次会议均以现场方式召开，会议决议公告均按要求在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行公开披露。

二、监事会对报告期内公司……
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