公告日期：2025-04-24

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-033
汉嘉设计集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 11 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第二次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。监事会主席吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2024 年年度审计报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 304170 号）。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度审计报告》。

4、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配的预案是
结合了公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意 2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳
证券交易所创业板上市公司的有关规定，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2024 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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