公告日期：2025-03-28

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-025
汉嘉设计集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 21 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第一次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。全体监事推举监事吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司全体监事选举吴谦先生担任公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期与第七届监事会任期相同。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

监事会主席简历

吴谦先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年至
2001 年任职于杭州电视机厂；2001 年至今任本公司技术服务部主任；2007 年起任本公司监事。

吴谦先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属
于失信被执行人。

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