公告日期：2025-03-28

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-024
汉嘉设计集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2025 年 3 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3
月 21 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，经全体董事共同推举，会议由董事岑政平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

公司第七届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。公司全体董事选举岑政平先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

战略委员会委员由岑政平先生（主任委员）、程倬先生、朱祖龙先生组成；
提名委员会委员由张旭鸿先生（主任委员）、张陶勇先生、范延军先生组成；

审计委员会委员由张陶勇先生（主任委员）、葛素云女士、叶军先生组成；
薪酬与考核委员会由葛素云女士（主任委员）、张旭鸿先生、朱祖龙先生组成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任程倬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任范延军先生、朱祖龙先生、李娴女士、翟洋先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任朱祖龙先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任李娴女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

李娴女士联系方式：

办公电话：0571-89975016

办公传真：0571-89975015

办公地址：杭州市湖墅南路 501 号

办公邮箱：hj-lx@cnhanjia.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任黄国华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
黄国华先生联系方式：

办公电话：0571-89975015

办公传真：0571-89975015

办公地址：杭州市湖墅南路 501 号

办公邮箱：hjzq@cnhanjia.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任柳丹丹女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述人员简历见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会及监事会完成换届、选举第七届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会
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