公告日期：2025-04-29

深圳欣锐科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈丽红）

各位股东及股东代表:

作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣锐科技”）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2024 年度的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，
博士生导师，CPA 非执业会员。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版
专著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。2010 年 7 月至今，担任中
南财经政法大学教授、博士生导师；2020 年 5 月至今，担任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在
妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人任职期间共
亲自参加公司董事会会议 7 次，亲自参加公司股东大会 3 次，没有缺席、委托他人出席董事会会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

独立董 本年应参加 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加董事会会议 大会次数

陈丽红 7 0 7 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员
会，并制定有相应的实施细则。2024 年度任期内，本人作为董事会审计委员
会、董事会提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度任期内，公司第三届董事会审计委员会召开 4 次，第四届董事会

审计委员会召开 2 次，共召开 6 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会的成员，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司财务报告、会计师事务所选聘制度、财务总监聘任、审计机构续聘等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。

2024 年度任期内，公司第四届董事会提名委员会共召开 1 次提名委员会会议，
本人作为公司董事会提名委员会的成员，按照规定召开提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对选举公司第四届董事会董事及聘任公司总经理等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。

2、深入了解公司的经营、管理和内部控制……
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