公告日期：2025-04-29

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-033
深圳欣锐科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议决议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山
区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2024 年
年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事
会第四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，同一股东请选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00 交易结束，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼
35 层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 √

案的议案》

7.00 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 √

案的议案》

8.00 《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方担保的 √
……
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