公告日期：2025-04-29

深圳欣锐科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司及股东合法权益，促进公司的规范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。具体的会议召开及审议议案情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议案

1.《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
2.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
3.《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
4.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

5.《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

第三届监 6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2024 年 4 事会第二 7.《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关
1 月 24 日 十三次会 联方担保的议案》

议 8.《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>
的议案》

9.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

10.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》

11.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

12.《关于修订<员工借款管理规定>的议案》

13.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第三届监 1.《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
2 2024 年 7 事会第二 案》

月 23 日 十四次会 2.《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
议 3.《关于修改<公司章程>的议案》

1.《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议
案》

2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

3.《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》
第三届监 4.《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
3 2024 年 8 事会第二 划股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件成
月 27 日 十五次会 就的议案》

议 ……
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