公告日期：2025-04-29

深圳欣锐科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

二、2024 年董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具体情况如下：
序

召开日期 会议名称 审议议案

号

2024 年 1 第三届董事会 1. 《 关 于 回 购 公 司 股 份 方 案 的 议 案 》
1 月 30 日 第二十四次会 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议

1.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

2.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

2024 年 4 第三届董事会 5.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
2 月 24 日 第二十五次会 项报告>的议案》

议 6.《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

7.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

8.《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方
担保的议案》

9.《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的
议案》

10.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》

12.《关于<董事会对独董独立性评估的专项意见>的议
案》

13.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

14.《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》

15.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履
职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

16.《关于修订<员工借款管理规定>的议案》

17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

……
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