公告日期：2025-05-13

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-048
杭州天地数码科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月13日（星期二）14:00

（2）网络投票日期和时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。

3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 股东大会的召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长韩琼先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

1. 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人78人，代表股份40,823,313股，占公司有表决权股份总数的27.2988%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149,542,499股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份31,569,250股，占公司有表决权股份总数的21.1106%，通过网络投票的股东及股东代理人66人，代表股份9,254,063股，占公司有表决权股份总数的6.1883%。

2. 中小投资者出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份467,368股，占公司有表决权股份总数的0.3125%。其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份41,000股，占公司有表决权股份总数的0.0274%，通过网络投票的中小股东65人，代表股份426,368股，占公司有表决权股份总数的0.2851%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所张灵芝、李青律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

总表决结果：同意40,809,593股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对8,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东投票表决结果：同意453,648股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0644%；反对8,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8658%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0698%。

本议案获得通过。

（二）审议通过关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

总表决结果：同意40,809,593股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对8,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东投票表决结果：同意453,648股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0644%；反对8,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8658%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0698%。

本议案获得通过。

（三）审议通过关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

总表决结果：同意40,809,593股，占出席会议股东所持有效……
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